Das Wissen | SWR Organisierte Kriminalität in Europa (3/3) – Die EU-Ermittler
Mar 25, 2026
Ermittler*innen folgen Geldspuren und zeigen, wie internationale Kooperation und Datenabgleich große Fälle knacken. Zollfahndung und Eurojust koordinieren Zugriffstage mit minutiöser Vorbereitung. Themen reichen von Krypto und Havala‑Banking bis zu Crime‑as‑a‑Service und der Rolle von Hafenmitarbeitenden bei der Aufdeckung von Schmuggel.
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Episode notes
Warum Follow‑The‑Money Im Mittelpunkt Steht
- Organisierte Kriminalität zielt primär darauf ab, hohe Erträge zu erzielen und Geld in den legalen Kreislauf einzuspeisen.
- Daniel Telesklaff erklärt, dass alle Gewerke von Drogen bis Umweltkriminalität letztlich auf hohe Erträge ausgerichtet sind, deshalb Follow‑the‑Money zentral ist.
Wie Ein Kleiner Hinweis Zu Großem Ermittlungserfolg Führte
- Ein aufmerksamer FIU‑Mitarbeiter entdeckte Verknüpfungen, die zu drei internationalen Betrugs‑ und Geldwäscherringen führten.
- Die Bande nutzte 4 Millionen Kreditkarten, 193 Länder und generierte ~300 Millionen Euro durch gefälschte Abonnements.
Moderne Geldwäsche Ist Vielschichtig Und Digital
- Kriminelle nutzen zunehmend komplexe Strukturen wie Scheinfirmen, Kryptowährungen und Havala‑Banking zur Geldwäsche.
- FIU und LKA bilden eigene Kryptoteams und beobachten Havala‑Transfers über Läden, Codes und Auslandsauszahlungen.