Underscore_ Comment blanchir de l’argent ? — Micode
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Feb 19, 2026 Enquête sur les techniques du blanchiment, des vols d'identité aux sociétés écran. Détail des contournements KYC, bank drops, schtroumpfage et mules financières. Parcours transfrontalier via paradis fiscaux, prêts adossés et faux gains. Rôle des casinos, crypto-mélangeurs et laveries automatiques dans les flux illicites.
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Episode notes
Prêt Adossé Pour Utiliser Des Fonds Offshore
- Utilisez des prêts adossés pour accéder aux fonds détenus à l'étranger sans les déclarer directement.
- Déposez la somme comme garantie et empruntez l'équivalent pour dépenser légalement localement.
Spéculation Immobilière Bidon
- Les mafieux russes achetaient à moitié prix et complétaient en cash pour revendre ensuite surévalué, lavant ainsi la différence.
- Cette fausse spéculation immobilière générait des plus-values apparentes pour justifier l'argent sale.
Dépendance Au Système Bancaire
- Tout montage repose sur le système bancaire et reste potentiellement traçable si les banques ou États réagissent collectivement.
- La vulnérabilité principale des blanchisseurs est la dépendance aux institutions financières.